Pliance

Pliance es una plataforma moderna de cumplimiento AML y KYC que automatiza el cribado y la monitorización continua de personas políticamente expuestas (PEPs), sanciones y beneficiarios finales (UBOs). Ofrece una API rápida y escalable, con amplia cobertura de datos y SDKs fáciles de usar para desarrolladores, que permiten una incorporación fluida y monitorización del ciclo de vida, manteniendo trazas de auditoría. La solución está diseñada para reducir las tareas manuales, los falsos positivos y el riesgo mediante la automatización y las integraciones de datos en tiempo real.

• Cribado automático de PLD para PEP, sanciones y Beneficiarios finales, con cobertura de la ONU, la UE, DFAT, HMT, OFAC y cientos de otras listas
• Monitoreo de estado continuo con alertas en tiempo real y notificaciones vía webhook
• TXM - Overwatch: monitoreo de transacciones con reglas flexibles y gestión de casos
• API amigable para desarrolladores con SDKs para C#, Java, Python y JavaScript; integración rápida
• Registros exhaustivos para informes seguros y trazabilidad (registro respaldado por blockchain mencionado en marketing)
• Cobertura global de datos y flujos de datos en tiempo real para listas de sanciones y PEPs
• Más de 1 millón de usuarios monitorizados activamente; reducción de falsos positivos de hasta el 90%; ahorros de costos de más del 30%
• Procesos de incorporación y monitoreo continuo adaptados para un cumplimiento escalable

• Fácil de empezar y escalar: migración de semanas de integración a días con una integración plug-and-play
• Fuerte reducción del riesgo: monitoreo en tiempo real y amplia cobertura de listas de vigilancia reducen el riesgo de cumplimiento
• Eficiencia en costos y recursos: reducciones significativas de falsos positivos y ahorro de costos
• Experiencia centrada en el desarrollador: SDKs robustos, documentación clara y adopción rápida de APIs
• Trazabilidad total: cada acción de cribado queda registrada para informes y gobernanza