Kycaid

KYCAID es una plataforma integral de verificación KYC/AML que combina verificación avanzada de identidad y verificación de negocio con rigurosos controles de cumplimiento. Diseñada como un conjunto completo de herramientas tecnológicas y legales, ayuda a las empresas a mantenerse en cumplimiento, reducir el fraude y acelerar la incorporación mediante verificaciones automatizadas y asesoría legal experta. Desde 2018, KYCAID se ha centrado en el manejo seguro de datos, seguridad con certificación ISO y verificaciones rápidas para ofrecer una incorporación fiable a gran escala.

• Servicios ágiles de verificación KYC: verificación facial, Conoce a tu negocio (KYB), cribado de sanciones/PEP y verificación de identidad.
• Integración flexible: API puro, formularios y SDK móvil para una incorporación simplificada.
• Verificaciones en tiempo real, automatizadas con procesamiento rápido (verificación promedio de 20 segundos cuando sea aplicable).
• Sistema de cumplimiento interno y profesionales jurídicos expertos que aseguran el cumplimiento normativo.
• Cobertura global en más de 200 países, con robusta protección de datos y normas ISO de seguridad.
• Capacidades adicionales: verificaciones de liveness, verificación por video/biométrica, extracción de datos y opciones de monitoreo continuo.
• Listo para empresas: opciones de marca blanca, gestión de cuentas dedicada, soporte 24/7 y flujos de verificación personalizables.

• Acelera la incorporación manteniendo un alto nivel de cumplimiento y controles de riesgo.
• Una sólida postura de seguridad respaldada por certificaciones ISO y auditorías de seguridad en curso.
• Alta precisión y velocidad con monitoreo continuo y alertas proactivas de riesgos.
• Opciones de implementación flexibles, incluida la marca blanca y soporte a nivel empresarial.
• Cobertura global de verificación y un conjunto de herramientas (KYB, verificación de sanciones y PEP, verificación de identidad) para cumplir con diversos marcos regulatorios.
• Precios transparentes y una ruta clara para escalar con opciones de pago por uso y planes empresariales.

• KYC básico: €0,60 por verificación (Verificación de documentos + Revisión de bases de datos).
• Pro KYC: €1,10 por verificación (Verificación de documentos, Prueba de vida y coincidencia facial, Cribado de bases de datos, Verificación de dirección).
• Advanced KYC: €0,85 por verificación (Verificación de documentos, Prueba de vida y coincidencia facial, Cribado de bases de datos).
• Document Verification: €0,50 por verificación (Nombre, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, código MRZ, etc.).
• Liveness & Face Match: €0,25 por verificación (Prueba de vida activa/pasiva, Coincidencia facial, detección de deepfakes).
• Database Screening: €0,10 por verificación (PEPs, sanciones, listas de vigilancia, listas negras personalizadas).
• Address Verification: €0,25 por verificación (Extracción de direcciones, validación, Autocompletado de Google).
• Video Quiz: €1,00 por verificación (Preguntas personalizadas con verificación de video).
• Facial Verification: €1,00 por verificación (Verificación por video y en vivo).
• Tax/National checks, Payment Method, Source of Funds, Adverse Media checks, and more available as add-ons with varying pricing.
• Ongoing Monitoring: €100 al mes (monitoring de bases de datos AML, monitorización de vencimiento de documentos, notificaciones automáticas).
• Country-specific checks: Brasil, México, Kazajistán, Perú, Ucrania, Estados Unidos y otros con costos por verificación variables.
• Enterprise Membership: marca blanca, gestor de cuenta dedicado, soporte legal y flujos de verificación personalizables con precios a medida.