Pliance

Pliance ist eine moderne AML- und KYC-Compliance-Plattform, die Screening und laufende Überwachung für PEPs, Sanktionen und UBOs automatisiert. Pliance bietet eine schnelle, skalierbare API mit umfassender Datenabdeckung und entwicklerfreundlichen SDKs, die nahtloses Onboarding und Lifecycle-Überwachung ermöglichen — und gleichzeitig Audit-Trails pflegen. Die Lösung ist darauf ausgelegt, manuelle Aufgaben, Fehlalarme und Risiko durch Automatisierung und Echtzeit-Datenintegrationen zu reduzieren.

• Automatisierte AML-Überprüfung für PEP, Sanktionen und UBOs mit Abdeckung von UN, EU, DFAT, HMT, OFAC und hunderten weiteren Listen
• Laufende Statusüberwachung mit Echtzeit-Alarme und Webhook-Benachrichtigungen
• TXM - Overwatch: Transaktionsüberwachung mit flexiblen Regeln und Case-Management
• Entwicklerfreundliche API mit SDKs für C#, Java, Python und JavaScript; schnelle Integration
• Umfassendes Logging für sichere Berichte und Audit-Trails (im Marketing als Blockchain-basiertes Logging erwähnt)
• Globale Datenabdeckung und Echtzeit-Datenfeeds für Sanktions-Watchlists und PEPs
• Mehr als 1 Mio. Nutzer werden aktiv überwacht; bis zu 90 % Reduktion von Fehlalarmen; mehr als 30 % Kosteneinsparungen
• Onboarding- und fortlaufende Monitoring-Workflows, maßgeschneidert für skalierbare Compliance

• Einfach zu starten und zu skalieren: Von wochenlanger Integration zu Tagen dank Plug-and-Play-Integration
• Starke Risikoreduktion: Echtzeit-Überwachung und umfassende Watchlist-Abdeckung senken das Compliance-Risiko
• Kosten- und Ressourceneffizienz: deutliche Reduktionen von Fehlalarmen und Kosteneinsparungen
• Entwicklerorientierte Erfahrung: robuste SDKs, klare Dokumentation und schnelle API-Integration
• Vollständige Auditierbarkeit: Jede Screening-Aktion wird protokolliert für Berichte und Governance